Die Durchsetzungsklage ist die jüngste Entwicklung im Verfahren gegen Jon Barry Thompson, das seit 2018 läuft.

Ein Mann aus Easton wurde zur Zahlung von Rückerstattungen in Höhe von 7,4 Millionen Dollar verurteilt, um eine Zivilklage der US Commodities Futures Trading Commission zu klären, die von der US Commodities Futures Trading Commission wegen des Diebstahls von Geldern zweier Unternehmen durch Lügen über Bitcoin-Transaktionen erhoben worden war.

Die Durchsetzungsklage ist die jüngste Entwicklung im Verfahren gegen Jon Barry Thompson, das seit 2018 läuft. Der 49-jährige Pennsylvanier wurde 2019 angeklagt, weil er zwei Kunden, die Bitcoins über seine Firma Volantis kauften, betrogen hat. Volantis betrieb eine Kryptowährungs-Treuhandgesellschaft namens Volantis Escrow Platform LLC und ein verbundenes Unternehmen, Volantis Market Making.

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In beiden Fällen hatte sich eine ähnliche Geschichte abgespielt. Im Einzelnen erhielt Volantis 7 Millionen Dollar für den Kauf von Bitmünzen im Namen von zwei Kunden, die dann an eine dritte Partei geschickt wurden, bevor die gekauften Bitmünzen in Empfang genommen wurden. Thompson log die Unternehmen an, indem er sagte: „Bargeld ist bei mir, Münzen sind bei mir“, und behauptete ferner, „es besteht kein Ausfallrisiko“, da Volantis „beide Seiten der Transaktion“ kontrolliere.

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„Der Auftrag stellt auch fest, dass Thompson, nachdem er das Geld der Kunden genommen und keine Bitcoin zur Verfügung gestellt hatte, dann die Kunden über den Standort der Bitcoin, die Gründe, warum die Transaktion nicht abgeschlossen wurde, und den Status des Geldes der Kunden belogen hat“, sagte die CFTC in einer Erklärung.

Symphony FS, eine irische Firma, von der angenommen wird, dass sie eines der Opfer des Betrugs war, behauptet, dass Thompson nie die versprochenen Kryptowährungen hatte, die den Kunden nie geliefert wurden, und dass das Geld nicht wie versprochen gesichert wurde.

Im Anschluss an die Ermittlungen wurde Thompson 2019 von einer Grand Jury im südlichen Bezirk von New York wegen zwei Anklagepunkten angeklagt: Warenbetrug, gefolgt von zwei Anklagepunkten wegen Überweisungsbetrugs, was bedeutet, dass er bei einer Verurteilung mit bis zu 60 Jahren Gefängnis rechnen muss.

Gestern jedoch akzeptierte das Gericht Thompsons Schuldgeständnis in einem Anklagepunkt des Warenbetrugs, was eine Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren nach sich zieht. Er wird am 7. Januar 2021 verurteilt werden.